フェンタニル密売資金が仮想通貨に、米財務省がカルテル送金網を制裁

米財務省はメキシコの麻薬組織シナロア・カルテルの資金洗浄に関わったとして、仮想通貨を使った送金網を制裁対象に指定しました。フェンタニル（合成麻薬）の密売で得た現金を暗号資産に変換し、カルテルへ移していたとされる人物やイーサリアム（ETH）アドレスが対象です。

制裁対象となったのは、現金を暗号資産に変換する役割を担っていたとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス氏と、ブロックチェーン経由で密売収益を移していたとされるヘスス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス氏です。

あわせて6つのイーサリアムアドレスが制裁リストに加えられ、うち5つはオヘダ・アビレス氏に関連するとされています。

スコット・ベッセント財務長官は「財務省は、テロ組織化したカルテルとそのフェンタニル密売網を標的にし続け、地域社会を守る」との声明を出しています。

今回の制裁は犯罪における仮想通貨利用の典型例である一方、ブロックチェーンの透明性が捜査に利用される構図も示しています。すべての取引が公開台帳に記録されるため、当局は制裁対象アドレスの資金の流れを追跡できます。

その他アイルランドの麻薬王の押収BTCが当局の手で動かされた事例と同様、犯罪資金と当局の攻防は誰もが閲覧できる透明な台帳の上で続いています。