BitMEXの関係者が4億4000万ドルを取引所から横領か、米国で告発を受けての犯行とみられる

米国の民事訴訟によると、デリバティブ取引所BitMEXの親会社であるHDR Globalのトップ層がアメリカでの裁判を受けて4億4000万ドルを取引所から横領したとみられています。

今回の民事訴訟は10月30日に法廷に提出され、5月に開始された訴訟に関して提出された最新の訴えになります。5月から続く訴訟では、HDRと共同創業者のArthur Hayes、Ben DeloそしてSamuel Reedが市場操作とマネーロンダリングを行ったとして争われています。

今回の訴えでは「被告Hayes、DeloおよびReedは米国商品先物取引委員会 ( CFTC ) および司法省 ( DOJ ) の調査、ならびに民事および刑事上の容疑を認識しており、米国当局が提訴の準備をしている間に被告HDR、証拠物件E、F、GのアカウントからBitMEXプラットフォームの収益の約440,308,400ドルを引き出した。」と説明されたいます。

記事ソース：The Block