仮想通貨詐欺3690万ドル、ステーブルコインに交換か｜資金洗浄の被告を移送

米司法省は、仮想通貨投資詐欺の被害金3690万ドルのマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した疑いで、中国籍のZheng Zhao被告（44）をオランダから移送したと発表しました。被告は2026年10月23日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷し、裁判官は勾留を命じました。

被告は2025年8月に資金洗浄の共謀罪で起訴されており、有罪となれば最長20年の禁錮刑が科される可能性があります。事件は、カンボジアの詐欺拠点を中心とする国際的な詐欺組織に関連するものです。

検察によると詐欺グループはSNSやマッチングアプリ、電話などで被害者に接触し、本物に見せかけた取引サイトで偽の運用益を表示して入金を促していました。被害者は174人の米国人と特定されています。被害金はバハマのDeltec Bankの1つの口座に集められ、テザーのUSDT（米ドル連動型ステーブルコイン）に換えられたとされています。その後、カンボジアの関係者が管理するウォレットを経て、詐欺拠点の幹部に分配されたと検察は主張しています。

検察は、テザーやDeltec Bankが詐欺に故意に関与したとは主張していません。この事件ではすでに8人が有罪を認めており、一部は51カ月や46カ月の禁錮刑を言い渡されています。2026年1月には、被告の1人に約2690万ドルの賠償命令が出されました。ただし、実際にどれだけの資金が回収・分配されたかは公表されていません。

Zhao被告の罪状認否は、11月30日にロサンゼルスで予定されています。被告は推定無罪の立場にあり、組織全体の取引に対する個人の責任はまだ立証されていません。銀行と仮想通貨を組み合わせて国境を越える資金移動の手口に、当局の監視が一段と強まりそうです。

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