大手取引所BitMEXに集団訴訟、622BTC返還求める｜9月閉鎖と重なる

デリバティブ取引所のBitMEXの利用者が、過去の清算を巡り622.66BTCの返還を求める集団訴訟を提起しました。訴状は7月23日に米ニューヨーク南部地区裁判所に提出され、BitMEXが規制当局の承認を受けて9月の閉鎖に向けた事業縮小を開始した時期と重なったとされています。

訴えを起こしたBKX Services社は2018年の清算で少なくとも305.809BTC、David Namdar氏は2019〜2020年に316.856BTCを失ったと主張し、金額ではなくビットコインそのものの返還を動産回復（リプレビン）と詐欺の訴えとして求めているとのことです。

訴訟はBitMEX運営会社のHDR Global Trading社と関連4社に加え、共同創業者のアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベンジャミン・デロ氏らを被告としています。

原告はBitMEXの清算エンジンが未実現損失を担保の約半分に達した時点でポジションを閉じ、残る担保を返還せずに保険基金へ移したと主張しているとされています。さらに非公開の社内トレーディングデスクが顧客のポジションや隠し注文、清算価格を把握し、一般利用者が締め出されるサーバー停止中も取引を続けたと訴えていますがこれらの主張は法廷で立証されていません。

BitMEXのCEOを務めるピーター・ウィルキンソン氏は、この訴えを「根拠がなく便乗的なもの」として退け、断固として争う姿勢を示したとされています。

閉鎖通知では期限後も残高確認や出金が可能で資産が負債を上回るとしていますが、過去の清算で争われるビットコインには触れておらず閉鎖が資産の帰属を巡る問題に緊急性を加える形となりそうです。