約1億ドルの詐欺資金、BTCやUSDTで海外へ｜米国で禁錮5年判決

米ワシントン州ニューキャッスル在住の47歳の男が、マネーロンダリング（資金洗浄）の共謀の罪で禁錮5年の判決を受けました。米司法省（DOJ）が発表した内容によると、ジェフリー・K・アウユン被告は海外の詐欺グループが投資詐欺で得た約1億ドルの収益を、銀行口座と仮想通貨取引所を通じて移動させる手助けをしたとされています。

アウユン被告は石油・ガス産業に投資していると信じ込まされた被害者から資金を受け取るため、少なくとも9つの事業体を設立。2022年8月ごろから2024年8月にかけて共謀者らは被害者に対し、各地の石油タンク貯蔵施設を購入するためのエスクロー口座と称する口座への送金を促し多額の利益を約束していたとされています。

被害者が入金した資金はさまざまな手段を通じてビットコインやイーサリアム、USDT、USDCといった仮想通貨に交換されたりしました。その多くはナイジェリアやロシアの人物が管理するバイナンスの口座へ送られたとされています。

アウユン被告は24の金融機関で少なくとも81の銀行口座を8つの仮想通貨取引所で19の口座を開設し、それらの口座は詐欺の収益とみられる9710万ドルの送金や入金を受け取りました。詐欺スキームに協力することで少なくとも400万ドルの手数料を得ていたとされています。さらに起訴後も妻名義の口座を通じてスキームを継続し、追加で40万ドルの手数料を受け取っていました。

アウユン被告は2024年8月に逮捕され今年2月に有罪を認めました。銀行口座や自宅から押収された約230万ドル、アウディSQ8を放棄し、約710万ドル相当の仮想通貨の没収にも同意しています。

政府は2400万ドル超の被害弁済を求めており、仮想通貨が国境を越えた詐欺の資金洗浄に悪用される構図が改めて浮き彫りになりました。