5300万ドルの盗難を5カ月非開示か｜タイ仮想通貨取引所を告発

タイ証券取引委員会（SEC）が仮想通貨取引所Bitkub Onlineと元取締役2名について、経済犯罪抑制局に刑事告発を行いました。

2021年に発生した約17億バーツ（約5,300万ドル）規模の顧客資産盗難の影響を、日次の純資本報告書「Form DA 1」に反映しなかったとされています。告発ではSakolkorn Sakavee氏とThaweesap Rawan氏が報告の責任者として名指しされています。

SECによると、2021年5月のサイバー攻撃で16銘柄にわたる顧客資産が取引所から引き出されました。それにもかかわらず、同年5月10日から10月30日までの報告書には資産残高の重要な変動が示されておらず、これが虚偽報告に当たると指摘されています。代替資産の調達は10月31日に始まったとされますが、完了時期は明らかにされていません。

Bitkub側は、開示を担当する社内の人員が一つの社内ウォレットからの盗難を公表しない判断をしたと認めています。ただし、それは資産を補填する間に取り付け騒ぎが起きるのを防ぐためだったと説明し、当事者に詐欺的な意図があったとの見方は否定しました。共同創業者が同じ銘柄・数量を買い戻して損失を吸収したため、会社にも顧客にも資産の損失は生じていないと主張しています。

SECは2025年9月の更新で、同年9月8日時点のBitkubの顧客資産は安全かつ完全だと確認していました。ただし、これは後の時点の状況を示すもので、2021年の報告内容に関する疑義を解消するものではないとされています。

今後は捜査官が調査したうえで検察が起訴の可否を判断し、起訴された場合に裁判所が審理する流れとなります。現時点で違法性は確定していません。