EUが取引所HTXを制裁、8月から取引禁止｜ロシア関与疑い

欧州連合（EU）が、暗号資産取引所HTXを制裁対象としました。7月23日に採択された第21次制裁パッケージで、HTXの運営主体Huobi Global S.A.に取引禁止を科すもので、8月23日からEUの事業者は同取引所との取引を禁じられます。ただし資産凍結までは踏み込んでいないとのことです。

この措置は英国が5月にHuobi Globalを制裁対象とした動きに続くものです。英当局は、HTXがロシアのA7越境決済ネットワークなどに金融サービスを提供した疑いがあるとし、ある大手取引所が15億ドル超をクレムリン関連の主体に流したとも指摘しました。ブロックチェーン分析企業TRM Labsは、その取引所をHTXと特定したとされています。

TRM LabsによればHTXは英国の制裁後、トロン、イーサリアム、BNB Smart Chain、ソラナ上でホットウォレットや資金アドレスを次々と入れ替えたとのことです。一部のアドレスは数時間で置き換えられ、固定アドレスに基づく監視システムが数時間で陳腐化しうると指摘されています。

EUの今回のパッケージは規制の網を個別取引所からさらに広げるものです。ロシアの制裁回避に使われるプラットフォームを抱える第三国全体に対し、暗号資産サービスを制限できる仕組みを初めて設けたとされています。

ジョージアやパナマ、UAEなど6か国の14の関連事業者にも取引制限が拡大されており、資金の流れを追う姿勢が一段と強まりそうです。