仮想通貨1億2250万ドルはどこへ？チェーン越え追跡の壁｜ICPO

国際刑事警察機構（インターポール、ICPO）は、タイの20歳の詐欺容疑者に関連する仮想通貨ウォレットが10か月間で1億2,250万ドルを超える資金を処理していたと発表しました。タイ警察はロマンス詐欺の収益を仮想通貨とクロスチェーンのトークンスワップを通じて移動させたマネーロンダリング事件で2人を逮捕したとのことです。

この1億2,250万ドルは一度に保有されていた残高ではなく、10か月間にウォレットを通過した金額を反映しているとされています。インターポールはウォレットの特定や使用された資産・チェーンの明示、そのうち窃取によるものがどれだけかについては公表していません。この事件は97か国・地域にまたがる協調作戦の一部で、作戦全体では5,811人が逮捕され、2億9,300万ドルの不正資産が押収されたとのことです。

トークンスワップは資金をある資産やブロックチェーンから別のものへ移すことができます。マネーロンダリングの経路が複数のチェーンにまたがると、捜査当局は資金が実世界の身元に紐づく出口に到達する前に、異なる台帳やサービスの記録をつなぎ合わせる必要が生じると見られています。

金融活動作業部会（FATF）は2026年3月の報告書で、クロスチェーン活動が一部の不正資金対策の枠外に置かれうると指摘し、法執行・監督機関に対しクロスチェーンの仕組みやブロックチェーン分析への専門性強化を求めています。今回の事件は、資金がチェーンを越えて移動する速さに、追跡がどこまで追いつけるかという次の課題を浮き彫りにすることになりそうです。